06. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (30.06.2017)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное Общество «PORTLATISHSANOAT»
Сокращенное: AO «PORTLATISHSANOAT»
Наименование биржевого тикера:  
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан
Почтовый адрес: 100121, г. Ташкент. Яккасарайский район, ул. Богибустон, 139.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт: www.blast.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
очередное
Дата проведения общего собрания: 30.06.2017 г.
Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Богибустон, 139.
Кворум общего собрания: 74.6 %
N Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT» 100 936 689        
5. Утверждение годового отчета председателя Правления об итогах деятельности и выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». 100 936 689        
6. Заслушивание отчета внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». 100 936 689        
7. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». 100 936 689        
8. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 100 936 689        
  Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам 2016 тола, размере дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты АО «PORTLATISHSANOAT».            
9. А. В связи с отрицательным финансовым результатом по итогам 2016 г. дивиденды по простым акциям не начислять. 95 888 689 2,5 23 500 2.5 24 500
Б. Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от номинальной стоимости в сумме 27 376 750 сум. 96 898 689 2,5 24 500 1,5 13 500
10. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. 100 936 689        
11. Утверждение годового бизнес- плана Общества на 2017 год. 100 936 689        
12. Принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества на 2017 год. об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.            
ООО «FTF-LEA-AUDIT»
12 000 000 сум
7 65 000 9.3 871 689    
ООО «AUDIT-RUMANS»
18 000 000 сум
    100 936 689    
ООО «NAZORAT-AUDIT»
23 000 000 сум
    100 936689    
ООО «ODIL AUDIT»
8 000 000 сум
93 871 689 7 65 000    
13. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.            
Шодиев А.Х. 100 936 689        
Азизов У.И. 100 936 689        
Эгамов Б.Д. 100 936 689        
Асадуллаев 1S.X. 100 936 689        
Нормухамедов Ф.Б. 100 936 689        
14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества            
Классина О.С. 100 936 689        
Газиева М.Э. 100 936 689        
Нурматова С.Ю. 100 936 689        
15. Избрание Председателя правления Общества.            
Кадыров И.А. 100 936 689        
16. Избрание членов Правления Общества            
Кадыров И.А. 100 936 689        
Багдасаров А.Н. 100 936 689        
Ринас Л.В. 100 936 689        
Шер А.В. 100 936 689        
Карпунин А.Н. 100 936 689        
  Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем собрания акционеров Азизова У.И., а секретарем Абдурахманову Л.В.
2. Утвердить состав счетной комиссии из трех человек: Мирсабирова М.Х., Альченко И.П.. Малькову Р.Н.
3. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества АО «PORTLATISHSANOAT» за 2016г.
5. Утвердить годовой отчет председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2016 год АО «PORTLATISHSANOA1».
6. Утвердить отчет внешнего аудитора по итогам проверки общества за 2016год.
7. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2016 год.
8. Утвердить годовой отчет общества за 2016 финансовый год
9.

А) В связи с отрицательным финансовым результатом по итогам 2016 года дивиденды по простым акциям не начислять.

Б) Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от их номинальной стоимости в сумме 27 376 750,0 сум

10. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
11. Утвердить годовой бизнес-плана Общества на 2017 год.
12. Утвердить внешним аудитором на 2017 г. аудиторскую фирму ООО «ODIL AUDIT» с предельным размером оплаты ее услуг 8 000 000 сум.
13.

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

  • Шодиев А.Х.
  • Азизов У.И.
  • Эгамов Б.
  • Асадуллаев Б.Х.
  • Нормухамедов Ф.Б.
14.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

  • Классина О.С.
  • Газиева М.Э.
  • Нурматова С.Ю.
15. Избрать председателя правления Общества Кадырова И.А.
16.

Избрать членов Правления Общества в следующем составе:

  • Кадырова И.А.
  • Багдасаров А.Н.
  • Ринас Л.В.
  • Шер А.В.
  • Карпунин А.Н.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Шодиев Аъзам Хашимович АК «Узмахсусмонтажкурилиш» - - 936 689
3 Азизов Улугбек Ибрагимович АК «Узмахсусмонтажкурилиш» - - 936 689
4 Эгамов Бобур Давлатназарович Минэкономики РУз - - 936 689
5 Асадуллаев Бахтиер Хамиду ллаевич АК Узмахсусмонтажкурилиш» - - 534 500
6 Нормухамедов Фарход Боходирович ООО «Тошкент Махсус Монтаж Механизация»      

 

 

Медиа-ресурсы

Онлайн опросы

Какие материалы на сайте нужно освещать?

Подписаться на рассылку

Обратная связь

Ф.И.О.: 
E-mail: 
Вопрос: 
    

Наши контакты

Адрес: Республика Узбекистан, 100121,
г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул. Богибустон, 139
Телефон: (+99871) 250-91-26
Факс: (+99871) 250-93-19
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.