06. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (29.06.2018)

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

1

.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: "Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Portlatishsanoat" AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139
Почтовый адрес: 100121, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт: www.blast.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 29.06.2018
Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2018  
Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, ул. Богибустон, 139.

Зале заседания общества.

Кворум общего собрания: 71,76
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Избрание председателя и секретаря очередного общего собрание акционеров. 100,0 901 189 0 0 0 0
2 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров 100,0 901 189 0 0 0 0
3 Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров. 100,0 901 189 0 0 0 0
4 Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2017г. АО «PORTLATISHSANOAT». 99,66 898 189 0 0 0,3 3 000
5 Утверждение годового отчета и.о. Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2017 год АО «PORTLATISHSANOAT». 1,8 17 000 98,11 884 189 0 0
6 Утверждение годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2017 финансовый год. 1,8 17 000 98,11 884 189 0 0
7 Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2017 год. 99,66 898 189 0,3 3 000 0 0
8 Утверждение заключения аудитора общества по итогам результатов проверки общества за 2017 год. 99,66 898 189 0,3 3 000 0 0
8.1. Определения аудиторской организации на 2018 год для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018года и определения предельного размера оплаты ее услуг. 100,0 901 189 0 0 0 0
9 Утверждение годового Бизнес- плана Общества на 2018 год. 100,0 901 189 0 0 0 0
10 Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 100,0 901 189 0 0 0 0
11 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 100,0 901 189 0 0 0 0
12 .Избрание Председателя правления Общества. 100,0 901 189 0 0 0 0
13 Избрание членов Правления Общества. 100,0 901 189 0 0 0 0
14 Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. 100,0 901 189 0 0 0 0
15 Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемые обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период принятия Общим собранием акционеров решений по обязательным вопросам согласно, действующего законодательства на годовое общее собрание по итогам 2018года. 100,0 901 189 0 0 0 0
 
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Избрать председателем собрания акционеров Азизова У.И., а секретарем Абдурахманову Л.В.
2 Утвердить состав счетной комиссии из трех человек: Шарафудинова Д.М., Альченко И.П., Малькову Р.Н.
3 Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
4 Утвердить отчет Наблюдательного совета общества АО "PORTLATISHSANOAT» за 2017г.
5 Годовой отчет и.о. Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2017 год АО «PORTLATISHSANOAT» принять к сведенью. Исполнительному органу Общества принять меры по: - сокращению дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе, повышению эффективности в целом; - обеспечению выполнения прогнозных показателей Бизнес-плана; - безусловное соблюдение предусмотренных законодательством положений по корпоративному управлению.
6 Бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2017 год согласно заключения аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» необходимо в срок до 01.09.2018г. восстановить бухгалтерский учет за 2017 год.
7 Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2017 год. Поручить правлению общества по устранению указанных недостатков в отчете ревизионной комиссии.
8

Утвердить заключение аудитора общества по итогам результата проверки АО «PORTLATISHSANOAT» за 2017 год со всеми рекомендациями по восстановлению бухгалтерского учета.

Поручить Правлению Общества;

• в двух месячный срок восстановить бухгалтерский учет за 2017 год и пересдать бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате в соответствующие налоговые органы;

• с момента устранения всех недостатков в течении месяца созвать внеочередное общее собрание акционеров.

8.1. Определить внешним аудитором на 2018 г. аудиторскую фирму ООО «ЕКО-AUDIT» с предельным размером оплаты ее услуг 14 000 000сум
9 Утвердить Бизнес- плана Общества на 2018 год.
10 10. Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе: Сабиржанова Зухра Акрамовна - Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич- Советник председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Азизов Улугбек Ибрагимови - Начальник отдела АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Маматов Илхом Каримович - Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Нормаухамедов Фарход Баходирович Директор ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA»
11 Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Газиева Маргуба Эргашевна - главный специалист АК «O’zmaxsusmontajqurilish». Джалилов Миролим Исамович – заместитель председателя правления АО «93- maxsus trest». Зарипова Юлия Шавкатовна – главный бухгалтер ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASYA».
12 Избрать и.о. Председателем правления Общества – Мамадалиева Муроджона Мамарасуловича.
13

Избрать членов Правления Общества в следующем составе:

Мамадалиев Муроджон Мамарасулович. – и.о. председателя правления;

Холматов Умиджон Икрамович – главный инженер;

Шарафудинова Динара Милисовна – специалист отдела кадров;

Шер Анатолий Владимирович – главный механик;

Чёрная Юлия Сергеевна – главный бухгалтер;

14 Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
15 Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, совершаемые Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решения Общим собранием акционеров по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание по итогам 2018 года.
 
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Сабиржанова Зухра Акрамовна Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» 0   901 189
2 Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич Советник председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» 0   901 189
3 Азизов Улугбек Ибрагимови Начальник отдела АК «O'zmaxsusmontajqurilish» 0   901 189
4 Маматов Илхом Каримович Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» 0   901 189
5 Нормаухамедов Фарход Баходирович Директор ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA» 0   901 189
 
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мамадалиев Муроджон Мамадалиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера: Чёрная Юлия Сергеевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ишанкулов Равшан  Кахрамонович

 

 

Медиа-ресурсы

Онлайн опросы

Какие материалы на сайте нужно освещать?

Подписаться на рассылку

Обратная связь

Ф.И.О.: 
E-mail: 
Вопрос: 
    

Наши контакты

Адрес: Республика Узбекистан, 100121,
г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул. Богибустон, 139
Телефон: (+99871) 250-91-26
Факс: (+99871) 250-93-19
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.