|
1
.
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
| Полное: |
"Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: |
"Portlatishsanoat" AJ |
| Наименование биржевого тикера: |
Нет |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Местонахождение: |
г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139 |
| Почтовый адрес: |
100121, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139 |
| Адрес электронной почты: |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Официальный веб-сайт: |
www.blast.uz |
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
| Номер существенного факта: |
6 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: |
годовое |
| Дата проведения общего собрания: |
29.06.2018 |
| Дата составления протокола общего собрания: |
09.07.2018 |
|
| Место проведения общего собрания: |
г. Ташкент, ул. Богибустон, 139.
Зале заседания общества.
|
| Кворум общего собрания: |
71,76 |
| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1 |
Избрание председателя и секретаря очередного общего собрание акционеров. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2017г. АО «PORTLATISHSANOAT». |
99,66 |
898 189 |
0 |
0 |
0,3 |
3 000 |
| 5 |
Утверждение годового отчета и.о. Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2017 год АО «PORTLATISHSANOAT». |
1,8 |
17 000 |
98,11 |
884 189 |
0 |
0 |
| 6 |
Утверждение годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2017 финансовый год. |
1,8 |
17 000 |
98,11 |
884 189 |
0 |
0 |
| 7 |
Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2017 год. |
99,66 |
898 189 |
0,3 |
3 000 |
0 |
0 |
| 8 |
Утверждение заключения аудитора общества по итогам результатов проверки общества за 2017 год. |
99,66 |
898 189 |
0,3 |
3 000 |
0 |
0 |
| 8.1. |
Определения аудиторской организации на 2018 год для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018года и определения предельного размера оплаты ее услуг. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
Утверждение годового Бизнес- плана Общества на 2018 год. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12 |
.Избрание Председателя правления Общества. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
Избрание членов Правления Общества. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15 |
Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемые обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период принятия Общим собранием акционеров решений по обязательным вопросам согласно, действующего законодательства на годовое общее собрание по итогам 2018года. |
100,0 |
901 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| № |
Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 |
Избрать председателем собрания акционеров Азизова У.И., а секретарем Абдурахманову Л.В. |
| 2 |
Утвердить состав счетной комиссии из трех человек: Шарафудинова Д.М., Альченко И.П., Малькову Р.Н. |
| 3 |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. |
| 4 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества АО "PORTLATISHSANOAT» за 2017г. |
| 5 |
Годовой отчет и.о. Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2017 год АО «PORTLATISHSANOAT» принять к сведенью. Исполнительному органу Общества принять меры по: - сокращению дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе, повышению эффективности в целом; - обеспечению выполнения прогнозных показателей Бизнес-плана; - безусловное соблюдение предусмотренных законодательством положений по корпоративному управлению. |
| 6 |
Бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2017 год согласно заключения аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» необходимо в срок до 01.09.2018г. восстановить бухгалтерский учет за 2017 год. |
| 7 |
Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2017 год. Поручить правлению общества по устранению указанных недостатков в отчете ревизионной комиссии. |
| 8 |
Утвердить заключение аудитора общества по итогам результата проверки АО «PORTLATISHSANOAT» за 2017 год со всеми рекомендациями по восстановлению бухгалтерского учета.
Поручить Правлению Общества;
• в двух месячный срок восстановить бухгалтерский учет за 2017 год и пересдать бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате в соответствующие налоговые органы;
• с момента устранения всех недостатков в течении месяца созвать внеочередное общее собрание акционеров.
|
| 8.1. |
Определить внешним аудитором на 2018 г. аудиторскую фирму ООО «ЕКО-AUDIT» с предельным размером оплаты ее услуг 14 000 000сум |
| 9 |
Утвердить Бизнес- плана Общества на 2018 год. |
| 10 |
10. Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе: Сабиржанова Зухра Акрамовна - Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич- Советник председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Азизов Улугбек Ибрагимови - Начальник отдела АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Маматов Илхом Каримович - Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Нормаухамедов Фарход Баходирович Директор ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA» |
| 11 |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Газиева Маргуба Эргашевна - главный специалист АК «O’zmaxsusmontajqurilish». Джалилов Миролим Исамович – заместитель председателя правления АО «93- maxsus trest». Зарипова Юлия Шавкатовна – главный бухгалтер ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASYA». |
| 12 |
Избрать и.о. Председателем правления Общества – Мамадалиева Муроджона Мамарасуловича. |
| 13 |
Избрать членов Правления Общества в следующем составе:
Мамадалиев Муроджон Мамарасулович. – и.о. председателя правления;
Холматов Умиджон Икрамович – главный инженер;
Шарафудинова Динара Милисовна – специалист отдела кадров;
Шер Анатолий Владимирович – главный механик;
Чёрная Юлия Сергеевна – главный бухгалтер;
|
| 14 |
Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. |
| 15 |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, совершаемые Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решения Общим собранием акционеров по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание по итогам 2018 года. |
|
|
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: |
Количество голосов: |
| № |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Сабиржанова Зухра Акрамовна |
Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» |
0 |
|
901 189 |
| 2 |
Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич |
Советник председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» |
0 |
|
901 189 |
| 3 |
Азизов Улугбек Ибрагимови |
Начальник отдела АК «O'zmaxsusmontajqurilish» |
0 |
|
901 189 |
| 4 |
Маматов Илхом Каримович |
Главный специалист АК «O'zmaxsusmontajqurilish» |
0 |
|
901 189 |
| 5 |
Нормаухамедов Фарход Баходирович |
Директор ООО «TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA» |
0 |
|
901 189 |
|
|
Русский 
Ўзбекча 
