Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

 Акционерное общество «PORTLATISHSANOAT» уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «PORTLATISHSANOAT», извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2016 года, в 10⁰⁰ часов в зале заседаний АО «PORTLATISHSANOAT», по адресу город Ташкент, ул.Богибустон, дом №139, адрес электронной почты (E-Mail) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Дата формирования реестра акционеров Общества, для оповещения о проведении годового Общего собрания – 08 июня 2016 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров – 24 июня 2016 года.

Регистрация акционеров начнется в 09⁰⁰ часов по паспортам, а представителей акционеров – по доверенностям заверенным нотариально. Справки по телефону: 250-03-27

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT».

5. Утверждение годового отчета председателя Правления об итогах деятельности и выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT».

6. Заслушивание отчета внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT».

7. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT».

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам 2015 года, размере дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты АО «PORTLATISHSANOAT».

9. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

10. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества.

11. Утверждение годового бизнес- плана Общества на 2016 год.

12. Принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

13. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

15. Избрание Председателя правления Общества.

16. Избрание членов Правления Общества.

17. Принятие решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения АО «PORTLATISHSANOAT».

18. Утверждение внутренних документов Общества, введенных в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Положение об информационной политике; Положение о внутреннем контроле; Положение о дивидендной политике; Положение о порядке действий при конфликте интересов, АО «PORTLATISHSANOAT».)

19. Утверждение действующих внутренних документов Общества в новой редакции с внесением изменений и дополнений (Устав; Положение об общем собрании акционеров; Положение о наблюдательном совете; Положение о ревизионной комиссии; Положение об исполнительном органе; Положение о премировании органов управления и контроля).

20.  Принятие решения об увеличении уставного фонда общества путем дополнительного выпуска ценных бумаг.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «PORTLATISHSANOAT», по адресу город Ташкент, ул. Богибустон, дом №139.

В соответствии Законом РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции (рег№ЗРУ-370 от 07.05.2014г.) сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в средствах массовой информации направляется акционерам по электронной почте. Всем акционерам в самое ближайшее время предоставить, сообщить эмитенту и обслуживающему депозитарию ООО «ООО «DEPOSITSERVIS» адрес свой электронной почты, а также сообщить о произошедших изменениях в местонахождении (почтового адреса) и паспорта данных.

В случаях не предоставления акционером адреса своей электронной почты, общество не сможет в надлежащем порядке в дальнейшем оповещать акционеров о проведении общих собрания и не будет нести ответственности за причиненные акционеру с этим убытки.

Наблюдательный совет