Уведомление о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «PORTLATISHSANOAT» уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров

Наблюдательный совет АО «PORTLATISHSANOAT», извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года, в 1000 часов в зале заседаний АО «PORTLATISHSANOAT», по адресу город Ташкент, ул. Богибустон, дом №139, адрес электронной почты (E-Mail) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Дата формирования реестра акционеров Общества, для оповещения о проведении очередного Общего собрания –09 июня 2017 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на очередном Общем собрании акционеров – 26 июня 2017 года.

Регистрация акционеров начнется в 09⁰⁰ часов по паспортам, а представителей акционеров – по доверенностям заверенным нотариально. Справки по телефону: 250-91-26; 250-91-24.

Повестка дня.

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрание акционеров.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2016 г. АО «PORTLATISHSANOAT».

5. Утверждение годового отчета председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2016 год АО «PORTLATISHSANOAT».

6. Заслушивание отчета внешнего аудитора по итогам проверки общества за 2016год.

7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2016 год.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам 2016 года, размер дивидендов по акциям, форма и сроки их выплаты АО «PORTLATISHSANOAT».

9. Утверждение годового отчета общества за 2016 финансовый год.

10. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

11. Утверждение годового бизнес- плана Общества на 2017 год.

12. Принятие решения о проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017год, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты за услуги.

13. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

15. Избрание Председателя правления Общества.

16. Избрание членов правления Общества.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «PORTLATISHSANOAT», по адресу город Ташкент, ул. Богибустон, дом №139.

В соответствии Законом РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции (рег.№ЗРУ-370 от 06.05.2014 г.) сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в средствах массовой информации направляется акционерам по электронной почте. Всем акционерам в самое ближайшее время предоставить сообщить эмитенту и обслуживающему депозитарию ООО «DEPOSIT SERVIS» адрес свой электронной почты, а также сообщить о произошедших изменениях в местонахождении (почтового адреса) и паспорта данных.

В случаях не предоставления акционером адреса своей электронной почты, общество не сможет в надлежащем порядке в дальнейшем оповещать акционеров о проведении общих собрания и не будет нести ответственности за причиненные акционеру с этим убытки.

Наблюдательный совет.